تعتبر هذه الخدمة من الخدمات النوعية التي يقدمها المكتب، حيث يقوم فريق عملنا بتطبيق تدابير العناية الواجبة وتحديد لائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وخاصة للقطاع المصرفي او المؤسسات التي تعمل في هذا المجال، عادة ما يحدد نطاق تدابير العناية الواجبة مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية، وأن تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة.
يتمتع فريق العمل بمعرفة ودراية تامة باللوائح والتعليمات التي تصدر عن جهات الاختصاص، ويقوم فريق العمل بالتدقيق على التزام العميل بتلك الإجراءات ونصدر التقارير التي تظهر نتائج الفحص مرفقا بالتوصيات التي يجب ان يقوم بها العميل من اجل تحسين تعزيز ضبط الامتثال للتعليمات.